O que é uma Verificação de Sanções?

Verificações de sanções são pesquisas especializadas que incluem uma série de bases de dados de sanções governamentais que identificam indivíduos que estão proibidos de certas actividades ou indústrias.

Por exemplo, uma verificação do Office of Foreign Assets Control (OFAC) indica “nacionais especialmente designados, terroristas, narcotraficantes, pessoas e embarcações bloqueadas e partes sujeitas a vários programas de sanções econômicas que estão proibidas de conduzir negócios nos Estados Unidos, bem como entidades sujeitas a requisitos de licença por causa de sua proliferação de armas de destruição em massa”.”

As verificações de sanções podem ser realizadas por uma ampla gama de empregadores e são frequentemente exigidas em indústrias regulamentadas, como serviços de saúde e financeiros, e para empreiteiros governamentais.

Verificações de sanções sanitárias

As verificações de sanções sanitárias geralmente incluem uma busca em um registro de ações disciplinares tomadas por conselhos federais, estaduais e de licenciamento e agências de certificação. Os resultados da pesquisa podem incluir exclusões, exclusões, liberdade condicional e cartas de repreensão.