Mi az a szankciók ellenőrzése?

A szankciók ellenőrzése olyan speciális keresések, amelyek számos kormányzati szankciós adatbázist tartalmaznak, amelyek azonosítják azokat a személyeket, akik bizonyos tevékenységektől vagy iparágaktól eltiltottak.

Egy Office of Foreign Assets Control (OFAC) ellenőrzés például jelzi a “különlegesen kijelölt állampolgárokat, terroristákat, kábítószer-kereskedőket, blokkolt személyeket és hajókat, valamint a különböző gazdasági szankciós programok hatálya alá tartozó feleket, akiknek tilos az Egyesült Államokban üzleti tevékenységet folytatniuk, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése miatt engedélyköteles szervezeteket.”

A szankciók ellenőrzését a munkáltatók széles köre végezheti, és gyakran megkövetelik olyan szabályozott iparágakban, mint az egészségügy és a pénzügyi szolgáltatások, valamint kormányzati vállalkozók esetében.”

Egészségügyi szankciók ellenőrzése

Az egészségügyi szankciók ellenőrzése általában magában foglalja a szövetségi, állami és engedélyező testületek és tanúsító szervek által hozott fegyelmi eljárások nyilvántartásában való keresést. A keresési eredmények között szerepelhetnek kizárások, kizárások, próbaidő és megrovó levelek.