Co je to kontrola sankcí?

Kontrola sankcí je specializované vyhledávání, které zahrnuje řadu vládních databází sankcí, které identifikují osoby se zákazem určitých činností nebo odvětví.

Příklad kontrola Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Assets Control, OFAC) označuje „speciálně označené státní příslušníky, teroristy, obchodníky s narkotiky, blokované osoby a plavidla a strany podléhající různým programům ekonomických sankcí, které mají zakázáno podnikat ve Spojených státech, a také subjekty podléhající licenčním požadavkům z důvodu šíření zbraní hromadného ničení.“

Kontrolu sankcí může provádět celá řada zaměstnavatelů a často je vyžadována v regulovaných odvětvích, jako je zdravotnictví a finanční služby, a u státních dodavatelů.

Kontrola sankcí ve zdravotnictví

Kontrola sankcí ve zdravotnictví obecně zahrnuje vyhledávání v registru disciplinárních opatření přijatých federálními, státními a licenčními radami a certifikačními agenturami. Výsledky vyhledávání mohou zahrnovat vyloučení, vyloučení, podmínečné vyloučení a vytýkací dopisy.

.