Was ist eine Sanktionsprüfung?

Sanktionsprüfungen sind spezialisierte Suchvorgänge, die eine Reihe von staatlichen Sanktionsdatenbanken umfassen, mit denen Personen identifiziert werden, denen bestimmte Tätigkeiten oder Branchen untersagt sind.

Eine Überprüfung des Office of Foreign Assets Control (OFAC) zeigt beispielsweise „speziell bezeichnete Staatsangehörige, Terroristen, Drogenhändler, gesperrte Personen und Schiffe und Parteien, die verschiedenen Wirtschaftssanktionsprogrammen unterliegen und denen es verboten ist, in den Vereinigten Staaten Geschäfte zu tätigen, sowie Einrichtungen, die aufgrund der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen Lizenzanforderungen unterliegen.“

Sanktionsüberprüfungen können von einer Vielzahl von Arbeitgebern durchgeführt werden und sind häufig in regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen und den Finanzdienstleistungen sowie bei staatlichen Auftragnehmern erforderlich.

Sanktionsüberprüfungen im Gesundheitswesen

Sanktionsüberprüfungen im Gesundheitswesen umfassen im Allgemeinen eine Suche in einem Register von Disziplinarmaßnahmen, die von Bundes-, Landes- und Zulassungsbehörden und Zertifizierungsstellen durchgeführt wurden. Die Suchergebnisse können Ausschlüsse, Bewährungsauflagen und Verweise umfassen.