Ce este o verificare a sancțiunilor?

Verificările de sancțiuni sunt căutări specializate care includ o serie de baze de date de sancțiuni guvernamentale care identifică persoanele cărora le sunt interzise anumite activități sau industrii.

De exemplu, o verificare OFAC (Office of Foreign Assets Control) indică „resortisanți special desemnați, teroriști, traficanți de stupefiante, persoane și nave blocate și părți care fac obiectul diverselor programe de sancțiuni economice cărora le este interzis să desfășoare afaceri în Statele Unite, precum și entități care fac obiectul unor cerințe de licență din cauza proliferării armelor de distrugere în masă.”

Verificările privind sancțiunile pot fi efectuate de o gamă largă de angajatori și sunt adesea solicitate în industrii reglementate, cum ar fi sănătatea și serviciile financiare, precum și pentru contractorii guvernamentali.

Verificări privind sancțiunile din domeniul sănătății

Verificările privind sancțiunile din domeniul sănătății includ, în general, o căutare într-un registru de acțiuni disciplinare luate de către consiliile federale, de stat și de licențiere și agențiile de certificare. Rezultatele căutării pot include excluderi, excluderi, eliberări condiționate și scrisori de mustrare.

.