Co to jest kontrola sankcji?

Kontrole sankcji to specjalistyczne wyszukiwania obejmujące szereg baz danych sankcji rządowych, które identyfikują osoby, które mają zakaz wykonywania pewnych działań lub branż.

Na przykład, kontrola Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wskazuje „specjalnie wyznaczonych obywateli, terrorystów, handlarzy narkotyków, zablokowane osoby i statki oraz strony podlegające różnym programom sankcji gospodarczych, które mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, jak również podmioty podlegające wymogom licencyjnym z powodu rozprzestrzeniania przez nie broni masowego rażenia.”

Sprawdzenia sankcji mogą być wykonywane przez wielu pracodawców i są często wymagane w branżach regulowanych, takich jak opieka zdrowotna i usługi finansowe, a także dla wykonawców rządowych.

Sprawdzenia sankcji w opiece zdrowotnej

Sprawdzenia sankcji w opiece zdrowotnej zazwyczaj obejmują wyszukiwanie w rejestrze działań dyscyplinarnych podjętych przez federalne, stanowe i licencyjne komisje i agencje certyfikacyjne. Wyniki wyszukiwania mogą obejmować wykluczenia, wykluczenia, zawieszenia i listy z naganą.

.