Wat is een sanctiecontrole?

Sanctiecontroles zijn gespecialiseerde zoekopdrachten die een aantal sanctiedatabases van de overheid omvatten waarin personen worden geïdentificeerd die voor bepaalde activiteiten of sectoren verboden zijn.

Bijvoorbeeld, een Office of Foreign Assets Control (OFAC) -controle geeft “speciaal aangewezen onderdanen, terroristen, drugshandelaren, geblokkeerde personen en schepen en partijen die onder verschillende economische sanctieprogramma’s vallen, die verboden zijn om zaken te doen in de Verenigde Staten, evenals entiteiten die onderworpen zijn aan licentievereisten vanwege hun proliferatie van massavernietigingswapens.”

Sanctiecontroles kunnen worden uitgevoerd door een breed scala aan werkgevers en zijn vaak vereist in gereguleerde industrieën zoals gezondheidszorg en financiële diensten, en voor overheidsaannemers.

Sanctiecontroles in de gezondheidszorg

Sanctiecontroles in de gezondheidszorg omvatten over het algemeen een zoekopdracht in een register van disciplinaire maatregelen die zijn genomen door federale, staats- en vergunningsraden en certificeringsbureaus. De zoekresultaten kunnen debarments, uitsluitingen, proeftijd, en brieven van reprimande.