Che cos’è un controllo delle sanzioni?

I controlli delle sanzioni sono ricerche specializzate che includono una serie di database di sanzioni governative che identificano gli individui a cui sono proibite determinate attività o industrie.

Per esempio, un controllo dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) indica “cittadini appositamente designati, terroristi, trafficanti di narcotici, persone e navi bloccate e parti soggette a vari programmi economici sanzionati a cui è vietato condurre affari negli Stati Uniti, così come entità soggette a requisiti di licenza a causa della loro proliferazione di armi di distruzione di massa.”

I controlli delle sanzioni possono essere eseguiti da una vasta gamma di datori di lavoro e sono spesso richiesti in settori regolamentati come l’assistenza sanitaria e i servizi finanziari, e per gli appaltatori governativi.

Controlli delle sanzioni sanitarie

I controlli delle sanzioni sanitarie generalmente includono una ricerca in un registro di azioni disciplinari prese da enti federali, statali e di licenza e agenzie di certificazione. I risultati della ricerca possono includere interdizioni, esclusioni, libertà vigilata e lettere di rimprovero.