Qu’est-ce qu’une vérification des sanctions ?

Les vérifications des sanctions sont des recherches spécialisées qui comprennent un certain nombre de bases de données de sanctions gouvernementales qui identifient les personnes qui sont interdites de certaines activités ou industries.

Par exemple, un contrôle de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) indique  » les ressortissants spécialement désignés, les terroristes, les trafiquants de stupéfiants, les personnes et navires bloqués et les parties soumises à divers programmes de sanctions économiques auxquels il est interdit de faire des affaires aux États-Unis, ainsi que les entités soumises à des exigences de licence en raison de leur prolifération d’armes de destruction massive. »

Les vérifications de sanctions peuvent être effectuées par un large éventail d’employeurs et sont souvent requises dans les industries réglementées comme les soins de santé et les services financiers, ainsi que pour les entrepreneurs du gouvernement.

Les vérifications de sanctions dans le domaine de la santé

Les vérifications de sanctions dans le domaine de la santé comprennent généralement une recherche dans un registre des mesures disciplinaires prises par les conseils fédéraux, étatiques et de licence et les agences de certification. Les résultats de la recherche peuvent inclure des radiations, des exclusions, des mises à l’épreuve et des lettres de réprimande.