Mikä on sanktiotarkistus?

Sanktiotarkistukset ovat erikoistuneita hakuja, jotka sisältävät useita hallituksen sanktiotietokantoja, joiden avulla tunnistetaan henkilöitä, jotka ovat kiellettyjä tietyissä toiminnoissa tai tietyillä toimialoilla.

Esimerkiksi Office of Foreign Assets Controlin (OFAC) tarkistus osoittaa ”erityisesti nimetyt kansalaiset, terroristit, huumekauppiaat, estetyt henkilöt ja alukset sekä erilaisiin taloudellisiin pakoteohjelmiin kuuluvat tahot, joita kielletään harjoittamasta liiketoimintaa Yhdysvalloissa, sekä yhteisöt, joihin sovelletaan lisenssivaatimuksia joukkotuhoaseiden leviämisen vuoksi”.”

Sanktiotarkastuksia voivat tehdä monenlaiset työnantajat, ja niitä vaaditaan usein säännellyillä toimialoilla, kuten terveydenhuollossa ja rahoituspalveluissa, sekä valtion urakoitsijoilta.”

Terveydenhuollon sanktiotarkastukset

Terveydenhuollon sanktiotarkastuksiin sisältyy yleensä haku liittovaltion, osavaltioiden ja lisenssilautakuntien sekä sertifiointilaitosten tekemien kurinpitotoimenpiteiden rekistereistä. Hakutuloksiin voi sisältyä kieltoja, poissulkemisia, koeaikoja ja varoituskirjeitä.