證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼       編號：臨2025-062

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于為公司及董事、高級管理人員購買責任險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）于2025年8月28日召開十屆董事會第十七次會議、十屆監(jiān)事會第十三次會議，審議《關(guān)于為公司及董事、高級管理人員購買責任險的議案》。為強化公司風險管理體系，進一步降低公司運營風險，促進公司董事、高級管理人員充分履行職責，充分保障公司和廣大投資者利益，公司擬為公司及全體董事、高級管理人員購買責任險，具體情況如下：

一、董事、高級管理人員責任險方案

1．投保人：西寧特殊鋼股份有限公司

2．被保險人：公司及公司全體董事、高級管理人員

3．賠償限額：不超過人民幣5,000萬元（具體以保險合同為準）

4．保險費：不超過人民幣30萬元/年（具體以保險合同為準）

5．保險期限：12個月/每期（具體以保險合同為準，后續(xù)可續(xù)?；蛑匦峦侗＃?/span>

為提高決策效率，公司董事會提請股東會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理上述責任險投保的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責任人員、確定保險公司、確定保險金額、保險費及其他保險條款、選擇及聘任保險經(jīng)紀公司或其他中介機構(gòu)、簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等），以及后續(xù)為公司及董事、高級管理人員責任險保險合同期滿時或之前辦理續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。

二、審議程序

2025年8月28日，西寧特鋼召開十屆董事會第十七次會議和十屆監(jiān)事會第十三次會議，審議《關(guān)于為公司及董事、高級管理人員購買責任險的議案》，公司全體董事對本議案回避表決，同意將議案直接提交至公司股東會審議。

公司所有信息均以上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年8月28日