證券代碼：600117       證券簡稱：西寧特鋼         公告編號：臨2025-064

西寧特殊鋼股份有限公司

關于召開2025年第三次臨時股東會的通知

重要內容提示：

l 股東會召開日期：2025年9月15日

l 本次股東會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股大東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng) 

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東會類型和屆次

2025年第三次臨時股東會

(二) 股東會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年9月15日  15點00分

召開地點：西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2025年9月15日至2025年9月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

公司2025年第三次臨時股東會的文件和資料將于會議召開前5個工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn）以及公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://bodytechemsfit.com）。

2、 特別決議議案：3

3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：第1項議案

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司及所屬公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）股東類別

2025年9月5日（股權登記日）下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全部A股股東。

（二）登記方式

1.法人股東：持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章的法人授權委托書、出席人身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；

2.個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；

3.代理人出席會議應持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復印件）、授權委托書和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；

4.股東可采用信函或傳真的方式登記，但參會時須提供授權委托書等原件；如以信函方式登記，請在信函上注明“2025年第三次臨時股東會”字樣，并附有效聯(lián)系方式。

（三）登記時間：2025年9月8-9日9:00—11:30、13:00—17:00。

（四）登記地點：青海省西寧市柴達木西路52號西寧特殊鋼股份有限公司董事會證券合規(guī)部。

六、 其他事項

（一）出席會議人員交通、食宿費自理。

（二）聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

焦付良：0971-5299673  

傳  真：0971-5218389

（三）聯(lián)系地址：青海省西寧市柴達木西路52號

郵政編碼：810005

特此公告。

                   西寧特殊鋼股份有限公司董事會

 2025年8月29日

附件1：授權委托書

授權委托書

西寧特殊鋼股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年9月15日召開的貴公司2025年第三次臨時股東會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。