證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年度獨立董事述職報告
作為西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”或“西寧特鋼”）第十屆董事會獨立董事，本人根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，在2024年度充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，忠實履行獨立董事各項職責(zé)，積極出席公司相關(guān)會議，謹(jǐn)慎發(fā)表表決意見及獨立董事意見，維護(hù)了公司的整體利益和中小股東的合法利益。現(xiàn)將本人2024年度工作履職情況述職如下：
一、獨立董事基本情況
本人范增裕，男，中國國籍，高級會計師，注冊會計師，稅務(wù)師，資產(chǎn)評估師。2023年12月?lián)挝鲗幪劁摰谑畬枚聲毩⒍?。同時因上市公司金瑞礦業(yè)換屆選舉于2024年11月離任金瑞礦業(yè)獨立董事。
本人與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本人及配偶、父母、子女、主要社會關(guān)系沒有與西寧特鋼及其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來，也不曾為控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、咨詢、評估等服務(wù)，未持有公司股票，未從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益，不存在《上市公司獨立董事管理辦法》中涉及影響?yīng)毩⑿缘氖马椈蚯闆r。
二、獨立董事年度履職情況
（一）出席會議情況
2024年度本人任職期間，公司共召開了9次董事會會議、年度股東大會1次、臨時股東大會5次，本人均按時出席，未無故缺席、委托出席情況，對提交董事會和股東大會的議案均認(rèn)真審議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，針對有需要進(jìn)一步溝通了解的擬審議事項，本人積極與董事會秘書及相關(guān)管理層進(jìn)行溝通，并提出合理化建議，為會議做出科學(xué)決策起到了積極的作用。本人認(rèn)為，會議的召集召開均符合法定程序，相關(guān)事項的決策均履行了必要的審批程序和披露義務(wù)，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二）發(fā)表獨立意見情況
2024年度，本人按照上市公司獨立董事工作相關(guān)規(guī)定，對涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制等事項進(jìn)行認(rèn)真審查，參加獨立董事專門會議，報告期內(nèi)對12項必要事項發(fā)表獨立意見。同時，結(jié)合公司實際情況與自身履職需求，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)，積極了解公司的經(jīng)營情況及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，并與公司其他董事及高級管理人員進(jìn)行充分的溝通，對公司的規(guī)范發(fā)展提供合理化建議，積極有效地履行了獨立董事職責(zé)，維護(hù)了公司股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
（三）專業(yè)委員會履職情況
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名與薪酬考核委員會、審計委員會3個專門委員會。本人作為提名與薪酬考核委員會、審計委員會委員，嚴(yán)格按照相關(guān)要求，勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，充分行使自己的各項合法權(quán)利和義務(wù)。2024年度，提名與薪酬考核委員會召開2次會議，審計委員會召開7次會議，本人均按時出席，積極履行作為委員的相應(yīng)職責(zé)，就公司重大事項進(jìn)行審議，并向董事會提出了專業(yè)委員會意見。
（四）與管理層溝通交流情況
2024年度，公司嚴(yán)格按照《獨立董事工作制度》等文件要求，認(rèn)真組織會議，及時傳遞會議文件，并通過多種形式，為獨立董事履行職責(zé)提供了有力支持。本人積極與公司管理層溝通交流，全面深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運(yùn)行、企業(yè)發(fā)展等情況，運(yùn)用自身專業(yè)知識和經(jīng)驗對公司董事會相關(guān)議案提出合理性意見和建議，充分發(fā)揮監(jiān)督和指導(dǎo)作用。
（五）現(xiàn)場工作的情況
報告期內(nèi)，本人密切關(guān)注公司經(jīng)營管理情況，與公司管理層積極溝通交流，全年現(xiàn)場履職22天，主動了解公司情況，為公司決策提出合理化建議，時刻關(guān)注外部環(huán)境及鋼鐵市場變化對公司的影響，及時獲取公司重大事項的進(jìn)展情況，維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。
三、年度履職重點關(guān)注事項
本人嚴(yán)格按照法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，履行忠實勤勉義務(wù)，以公開、透明的原則，憑借自身的專業(yè)知識，審議公司各項議案，切實維護(hù)公司和廣大投資者的合法權(quán)益。報告期內(nèi)，重點關(guān)注事項如下：
1.應(yīng)當(dāng)披露的關(guān)聯(lián)交易
2024年度，本人重點審閱了公司關(guān)聯(lián)交易的議案和公告，認(rèn)為2024年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司日常業(yè)務(wù)開展的需要，履行了必要的內(nèi)部審批、回避表決及信息披露程序，交易公平合理、程序合法合規(guī)，不存在有失公允和損害公司及股東利益的情形。
2.變更年審審計機(jī)構(gòu)
2024年度，公司改聘了政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機(jī)構(gòu)。本人認(rèn)為公司改聘的會計師事務(wù)所具備專業(yè)資質(zhì)及良好的獨立性和誠信狀況，能夠遵循《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》，客觀、公正地發(fā)表獨立審計意見。此次變更程序合法、有效，不存在損害公司和股東利益的情形。
3.定期報告相關(guān)事項
報告期內(nèi),公司嚴(yán)格依照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，按時編制并披露了季度報告、半年度報告，準(zhǔn)確披露了相應(yīng)報告期內(nèi)的財務(wù)數(shù)據(jù)和重要事項，向投資者充分揭示了公司經(jīng)營情況，切實維護(hù)公司和廣大投資者的合法權(quán)益。
四、總體評價
2024年度，本人嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，忠實履行了獨立董事的職責(zé)，持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及公司相關(guān)的重大事項，認(rèn)真審核公司提供的會議內(nèi)容，獨立、客觀、公正、審慎地行使表決權(quán)，重點關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況，促進(jìn)公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作。
特此報告。
獨立董事：范增裕
2025年4月24日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
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